Στα δίκτυα επιτήδειων με στόχο το εύκολο κέρδος μπαίνουν το τελευταίο διάστημα εταιρείες στην Κύπρο. Το φαινόμενο παρουσιάζει έξαρση με την Αστυνομία να ψάχνει τους τρόπους καταστολής.

Πρόκειται για αδικήματα μέσω διαδικτύου, αλλά στην επιφάνεια βγαίνει και μια νέα μορφή απάτης όπου «τρίτο πρόσωπο» παρεμβαίνει σε συμφωνία συναλλαγής μεταξύ δυο Εταιρειών και ματαιώνει τη συμφωνία δίνοντας λανθασμένα στοιχεία και λογαριασμό τράπεζας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δυο συναλλασσόμενες  Εταιρείες είναι υπαρκτές. Τα αδικήματα που διερευνώνται κυρίως  είναι τα ακόλουθα: Απάτη σχετιζόμενη με ηλεκτρονικό υπολογιστή, απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις και αδικήματα του περί της παρεμπόδισης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες νόμου.

Η απάτη αυτή ονομάζεται «man in the middle» (μεσάζοντας) και απασχολεί έντονα δυο Τμήματα του Αρχηγείου Αστυνομίας τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και την αντίστοιχη Διεύθυνση Οικονομικού Εγκλήματος.Όπως μας δηλώθηκε από αρμόδια πηγή, τα δυο Τμήματα συνεργάζονται προσφέροντας ενίσχυση και αλληλοβοήθεια  στο έργο των δυο Τμημάτων και κυρίως των ανακριτών στις αστυνομικές διευθύνσεις. 

Η διερεύνηση των υποθέσεων για διαδικτυακές απάτες γίνεται από τα κατά τόπους Τμήματα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων τα οποία διαθέτουν αρχείο.

Πήρε μήνυμα αλλά έχασε $18.650 

Μια από τις υποθέσεις που διερευνάται είναι η απάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε βάρος εταιρείας στη Λεμεσό. Συγκεκριμένα, χρηματικό ποσό 18.650 δολαρίων Αμερικής απέσπασαν άγνωστοι από εταιρεία στη Λεμεσό, η οποία κατέβαλε το χρηματικό ποσό μετά από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για συνεργασία με εταιρεία που εδρεύει στη Σαουδική Αραβία.

Ένας εκ των ιδιοκτητών της εταιρείας, η οποία ασχολείται με τεχνικές μελέτες και την επαλήθευση ρύπων για τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, δέχθηκε πρόταση συνεργασίας, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, από εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας. Η ξένη εταιρεία φέρεται να ζητούσε το συγκεκριμένο ποσό, για συμμετοχή της παραπονούμενης εταιρείας, σε έργο που θα εκτελεστεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Στις 29 Αυγούστου, η παραπονούμενη εταιρεία κατέβαλε το ποσό των 18.650 δολαρίων Αμερικής σε τραπεζικό λογαριασμό των ΗΑΕ. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με εκπροσώπους της εταιρείας από τη Σαουδική Αραβία, διαπιστώθηκε πως δεν της ανήκει ο συγκεκριμένος λογαριασμός και πως ουδέποτε ήρθε σε επικοινωνία με την εταιρεία που εδρεύει στη Λεμεσό.

Θέλουν να πάνε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Πληροφορίες της Offsite News αναφέρουν ότι το ΤΑΕ Λεμεσού έστειλε αίτημα νομικής συνδρομής στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να επιτραπεί στους αστυνομικούς να μεταβούν στη χώρα για εξασφάλιση στοιχείων και λήψη καταθέσεων για την υπόθεση. Το αίτημα αναμένεται να απαντηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Την πάτησε με κρυπτονομίσματα

Σε μια άλλη εξέλιξη, νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης και απόσπασης μεγάλου χρηματικού ποσού που ξεπερνά τις 30 χιλιάδες ευρώ, διερευνά η Αστυνομία, μετά από καταγγελία που υπέβαλε άντρας ηλικίας 42 ετών.

Η υπόθεση αφορά κρυπτονομίσματα .  Με την καθοδήγηση του υπόπτου, μεταξύ των μηνών Ιουνίου και Αυγούστου, ο 42χρονος προχώρησε σε οκτώ συναλλαγές μεταφοράς από λογαριασμό του σε ηλεκτρονική τράπεζα, προς την ύποπτη διαδικτυακή πλατφόρμα, του συνολικού χρηματικού ποσού των 20,563 ευρώ, για αγορά κρυπτονομισμάτων. Αργότερα, ο 42χρονος επικοινώνησε με τον ύποπτο και του ανέφερε πως επιθυμεί να αποσύρει τα χρήματα του, με τον ύποπτο να του αναφέρει πως για να του επιστραφούν τα χρήματα του, θα πρέπει πρώτα να πληρώσει περισσότερα χρήματα. 

Ο 42χρονος πείστηκε εκ νέου και προέβη σε ακόμη τέσσερις μεταφορές χρημάτων, για το συνολικό ποσό των 11,296 ευρώ, από τον λογαριασμό του σε ηλεκτρονική τράπεζα, προς τη διαδικτυακή πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων.

Αφού στη συνέχεια δεν του επιστράφηκαν τα χρήματα του, ο 42χρονος αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απάτη, με το συνολικό ποσό που του έχει αποσπασθεί να ανέρχεται στις 31,859 ευρώ.

Γιώργος Μιχαηλίδης