Εκατοντάδες εικονικοί λογαριασμοί έγιναν από τους εμπλεκόμενους στην απάτη ολκής ύψους 92 εκ. δολαρίων στην πλάτη κυπριακής εταιρείας που διερευνά η Διεύθυνση Οικονομικού Εγκλήματος του Αρχηγείου Αστυνομίας.  Όπως πληροφορούμαστε, η Εταιρεία ασχολείτο με θέματα σιτηρών.  Τα αδικήματα, διαπράχθηκαν σε βάρος Κυπριακής εταιρίας, μεταξύ των ετών 2011 – 2012, στην Κύπρο, στην Ουκρανία, στην Ελβετία και στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους.

Βάσει Ευρωπαϊκού εντάλματος, ένας εκ των υπόπτων, ηλικίας 42 ετών, συνελήφθη στις 17/01/2020 στη Βουδαπέστη και ακολούθως στις 29/01/2020 παραδόθηκε στις Κυπριακές Αρχές, όπου συνελήφθη βάσει του εθνικού εντάλματος σύλληψης. Όπως πληροφορείται η Offsite το ποσό των 92 εκατομμυρίων δολαρίων αφορά την Κύπρο. Το ολικό ποσό της απάτης ανέρχεται στο 1,3 δις ευρώ.

Να σημειώσουμε πως σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση ο 42χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί στο πλαίσιο διερεύνησης των πιο πάνω αδικημάτων, οδηγήθηκε σήμερα (Πέμπτη 30/1) ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα επταήμερης κράτησής του.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, πρόσωπα τα οποία έλεγχαν την εταιρία, προέβησαν σε διάφορες αγορές μετοχών. Από τις εξετάσεις, διαπιστώθηκε, ότι η πληρωμή από την εταιρία, έγινε με πολύ μεγαλύτερο τίμημα από την πραγματική αξία των περιουσιακών τους στοιχείων.

Με τον τρόπο αυτό, τα εν λόγω πρόσωπα κατάφεραν και αποξένωσαν (σε 7 περιπτώσεις) από τους λογαριασμούς της εταιρίας σε Κύπρο και Ελβετία, το συνολικό ποσό των 92 εκατομμύριων δολαρίων Αμερικής.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, η Αστυνομία προχώρησε στις 17/10/2019, στην έκδοση πέντε ενταλμάτων σύλληψης, ενώ στη συνέχεια εκδόθηκαν και αντίστοιχα Ευρωπαϊκά εντάλματα.